Compliance II: In Depth (Leergang AML/CFT/CFP - Intermediate)
Introduction
Topics
- Money laundering / financing of terrorism, current issues and typologies;
- (Differentiated) Customer Due Diligence, a Risk Based Approach;
- Compliance (year) program, including the shift in compliance activities;
- The role of the Compliance Officer;
- Incident and whistleblowing policy;
- PEP, corruption and international framework;
- Interview techniques;
- Financial investigations techniques;
- Reporting: required compliance reports.
Target group
- Trainees who have followed the Compliance I: Basic / Leergang AML/CFT/CFP - Foundation training
- Personnel of Financial Institutions (Banks, Casino’s, Money Transfer Businesses)
- Accountants, Tax Advisers, Notaries, Lawyers and other personnel of designated non-financial institutions
- All Compliance Department personnel
Benefits
Level
Investment includes:
Training materials and a Certificate of Achievement after positive completion of the test.
Relevante Feedback
Zeer goede cursus. Goede waardevolle up to date inhoud. Op aantrekkelijke manier gebracht door de trainers; houd de aandacht vast. Lokatie ook prima inclusief hapjes en drankjes.
De Leergang AML/CFT/CFP was zeer informatief met uitstekende uitleg. Alle sprekers waren zeer bedreven in het overbrengen van hun kennis.
Allen is het veel te koud gedurende de lessen.
Verder was het uitstekend.
Trainingen zijn zeer op Niveau met goede docenten en gastsprekers. Zeker de moeite waard om in vogelvlucht je kennis m.b.t. Compliance vraagstukken te vergroten.
Zal zeker meer trainingen bij jullie volgen.
Food & beverages kan wel beter (meer variatie)` s morgen voor de training een hapje.
Locatie is goed (alleen beetje koud)
Trainers
Arthur Rosaria
Benno van Leeuwen
Marjolaine Jardinier LLM, CAMS, AMLFC
Neem contact met ons op
- The Financial Institute
- in••••o@tfi••••o.com
- (599-9) 465-2505
Locatie
Classificatie
Categorieën
- Compliance Officer
- Supervisory Board
- Internal Auditor
- Staff
- Management
- Legal Advisor
Niveaus
- Intermediate